Am 16. April 2026 lädt die AMAG Austria Metall AG ihre Aktionäre zur 15. ordentlichen Hauptversammlung ins Schlossmuseum Linz. Der oberösterreichische Aluminiumkonzern mit Sitz in Ranshofen steht v...
Am 16. April 2026 lädt die AMAG Austria Metall AG ihre Aktionäre zur 15. ordentlichen Hauptversammlung ins Schlossmuseum Linz. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Vorlage der separaten und konsolidierten Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025, die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlastung von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, Wahlen zum Aufsichtsrat sowie die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und damit zusammenhängende Beschlüsse.
Die Hauptversammlung beginnt um 11:00 Uhr im Schlossmuseum Linz. Auf der Tagesordnung stehen neun Punkte, darunter die Vorlage der Jahresabschlüsse und Berichte für 2025, Beschlüsse über die Anwendung des Bilanzgewinns, Entlastungen für das Geschäftsjahr 2025, die Vergütung des Aufsichtsrats für 2026, die Wahl von Abschlussprüfern (für separate und konsolidierte Abschlüsse sowie für den Nachhaltigkeitsbericht) sowie Wahlen zum Aufsichtsrat. Zudem sind Beschlüsse über die Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien (bis zu 10 % des Grundkapitals, für maximal 30 Monate) sowie die damit zusammenhängende mögliche Genehmigung einer Veräußerungsart mit Ausschluss des Bezugsrechts vorgesehen.
Das Teilnahmerecht an der Hauptversammlung richtet sich nach dem österreichischen Aktiengesetz. Als Stichtag für die Berechtigung zur Teilnahme und Ausübung von Aktionärsrechten ist der 6. April 2026, 24:00 (CEST) genannt. Für Depotinhaber genügt eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens bis zum 13. April 2026, 24:00 (CEST) vorliegen muss.
Die zur Hauptversammlung gehörigen Unterlagen werden ab dem 26. März 2026 auf der Website der Gesellschaft (www.amag.at) in der Rubrik „Investor Relations“ unter „Annual General Meeting 2026“ zum Herunterladen bereitgestellt. Dazu gehören unter anderem die separaten und konsolidierten Abschlüsse für 2025, der Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns, der Corporate-Governance-Bericht, der nichtfinanzielle Bericht (Nachhaltigkeitsbericht), der Bericht des Aufsichtsrats sowie die Vorschläge für die Beschlüsse der Vorstands- und Aufsichtsratsorgane und die Angaben zu den zur Wahl vorgeschlagenen Personen für den Aufsichtsrat.
Formulare zur Erteilung und Zurücknahme von Vollmachten gemäß § 114 AktG sind ebenfalls auf der Website verfügbar. Aktionäre können Vollmachten nutzen und werden gebeten, diese möglichst bis zum 13. April 2026, 16:00 (CEST) an die Gesellschaft zu übermitteln. Es steht zudem eine unabhängige Stimmrechtsvertretung der Interessengemeinschaft für Anleger (IVA) als Service zur Verfügung; entsprechende Formulare sind ab dem 26. März 2026 auf der Website abrufbar. Kontaktinformationen der IVA, einschließlich der angegebenen Kontaktperson, werden in der Einladung genannt.
Der Einlass zur Hauptversammlung beginnt um 10:30 Uhr; zur Identitätsprüfung ist ein amtlicher Lichtbildausweis mitzuführen. Die Einladung weist darauf hin, dass in der Nähe des Schlossmuseums Linz keine öffentlichen Parkplätze zur Verfügung stehen und verweist auf Anreisehinweise auf der Unternehmenswebsite. Aktionäre mit Unterstützungsbedarf können im Vorfeld eine Begleitperson anmelden.
AMAG Austria Metall AG verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre für die Durchführung der Hauptversammlung gemäß den geltenden Datenschutzvorschriften (insbesondere DSGVO). Es wird angegeben, dass die Teilnehmerliste gemäß den gesetzlichen Vorgaben einsehbar ist und dass bestimmte personenbezogene Daten an Dienstleister weitergegeben werden können, soweit dies für die Organisation der Hauptversammlung erforderlich ist. Zudem wird mitgeteilt, dass das Auditorium zur administrativen Unterstützung live in Unterstützungsbereiche übertragen wird, ohne Speicherung oder Aufzeichnung.
Die Einladung ist datiert Ranshofen, März 2026, und unterschrieben vom Vorstand. Weitere Informationen, Kommunikationsadressen sowie die Kontaktdaten für Einreichungen (Postanschrift, Fax, E-Mail und SWIFT/ISO-Verfahren) sind in der Einladung angegeben.